diciembre 6, 2014 CGS Asesorías

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, el 31,6% más que un año antes. El 80% de las mismas dieron lugar a indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación de…

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